L’ultimo sforzo del governo statunitense per reprimere l’uso illecito delle criptovalute da parte di regimi stranieri e criminali si scontra con la resistenza del settore stesso, compreso uno dei suoi attori più grandi e influenti. All’inizio di questo mese, il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato Tornado Cash, un servizio di criptovalute che, a suo dire, ha permesso agli hacker nordcoreani e ad altri di riciclare miliardi di dollari di beni digitali rubati in rapine virtuali. In genere, le sanzioni colpiscono individui, Paesi o aziende, e le imprese statunitensi si adeguano evitando di fare affari con loro.
Ma le sanzioni rivolte a Tornado Cash sono nuove. Tornado Cash è noto come mixer, che nasconde l’origine dei beni digitali mettendoli insieme prima che gli utenti li ritirino. Esiste come codice software su una rete di computer decentralizzata e diffusa in tutto il mondo, e i suoi autori lo hanno scritto in modo tale da non poterlo modificare. I leader del settore delle criptovalute affermano di non essere sicuri di ciò che devono fare per rimanere dalla parte giusta della legge. “Più di ogni altra cosa, in questo momento, siamo un’industria che ha bisogno di una guida”, ha detto Ari Redbord, un ex funzionario del Tesoro che ora lavora per TRM Labs, che fornisce alle società di criptovaluta strumenti per monitorare le frodi e i crimini finanziari.
Una società di criptovalute che in passato ha attirato l’attenzione dei regolatori e delle forze dell’ordine statunitensi, Tether, potrebbe violare le nuove regole del Tesoro. Secondo un’analisi del Washington Post sui dati di Dune Analytics, una società di intelligence sulle criptovalute, Tether non sta inserendo nella lista nera i conti associati a Tornado Cash. Finora il governo degli Stati Uniti non ha preso provvedimenti. “Tether non è stata contattata da funzionari statunitensi o dalle forze dell’ordine con una richiesta” di congelare le transazioni con Tornado Cash, ha dichiarato in un comunicato il chief technology officer di Tether, Paolo Ardoino, aggiungendo che la società “normalmente rispetta le richieste delle autorità statunitensi”.
Tether emette la più grande stablecoin del mondo, un token ancorato al valore del dollaro che contribuisce a formare la linfa vitale della criptoeconomia globale. Gli investitori lo usano per comprare e vendere altri asset digitali e come garanzia per alcune operazioni. Non è chiaro se Tether sia legalmente obbligata a conformarsi alle sanzioni del Tesoro. La società con sede a Hong Kong sostiene di non esserlo, perché “non opera negli Stati Uniti e non ha come clienti persone statunitensi”, ha dichiarato Ardoino. Ma ha detto che la società considera le sanzioni del Tesoro “come parte del suo programma di conformità di livello mondiale”.
In altre occasioni, i dirigenti di Tether hanno affermato che la società è controllata dal Tesoro in quanto è registrata presso il Financial Crimes Enforcement Network, un ufficio del dipartimento che combatte la finanza illecita.
Alla domanda se il Tesoro ritenga che Tether stia violando le sanzioni sul Tornado Cash, il dipartimento ha rifiutato di commentare.
