Sommario
Su indicazione di un utente truffato giunta in redazione, abbiamo denunciato l’exit-scam del sito card-master.net, sparito da internet dopo l’aumentare delle segnalazioni riguardante le truffe subite. Nell’articolo precedente abbiamo informato i lettori sulla possibilità dell’esistenza di una rete di siti internet messi online per incamerare quanti più soldi possibili con il metodo del pagamento su bonifico verso conti esteri.
Diffidate da questi conti correnti
E’ bastato poco per risalire ai metodi di pagamento utilizzati sul portale ed agli indirizzi bancari indicati. Sono 4 i conti correnti intestati a 4 persone diverse. Tre di questi sono russofoni o dell’Est Europa, ma c’è un quarto italiano, anzi, italiana.
- Dettagli bancari per effettuare il bonifico: IBAN: ES2615632626313260722909 Intestatario: Nikolai Okunev BANK N26 BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA BIC NTSBESM1 BRANCH ADDRESS DE JOSÉ ABASCAL 41 CITY MADRID ZIP 28003 COUNTRY Spain (ES)
- Intestatario: Gleb Vasilev IBAN: ES9215632626363267121827 BIC: NTSBESM1 Bank: N26 BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA DE JOSÉ ABASCAL 41 28003 MADRID
- Intestatario: Loza Mikhail IBAN: ES6215632626363265878924 BIC: NTSBESM1 Bank: N26 BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA DE JOSÉ ABASCAL 41 28003 MADRID
- Carta prepagata SISALPAY: Intestatario: Immacolata Priscoli IBAN: IT98K3253203200006571367496 BANK SISALPAY S.P.A. BIC SIGPITM1 BRANCH SISALPAY 5 DIGITAL PAYMENTS ADDRESS VIALE SACCO E VANZETTI, 89 CITY ROMA ZIP 00155 COUNTRY Italy (IT)
Tre conti correnti sono presenti presso lo stesso istituto di credito, N26 (nota banca online), mentre il quarto riferimento è una Sisal Pay italiana intestata ad una donna.
Attenzione a non incorrere in conclusioni affrettate perché non sappiamo se i nominativi indicati siano veri e consapevoli dei mancati ordini evasi.
Scoperta una rete di siti esca
dopo aver scoperto questi nomi ed i relativi iban, facendo una ricerca in rete, è stato possibile risalire ad altri siti internet che sono stati segnalati per ordini mai evasi e si nota anche che, come avevamo suggerito, non tutti hanno la stessa attività commerciale di Card Master. I siti internet da evitare al momento sono dotaddress.com e misterdoc.net, ma a questo punto non si possono escludere molti altri domini simili.
Essendo misterdoc.net/, notiamo che il sito è sotto lo stesso hosting islandese di Card Master ed ha la proprietà coperta da privacy come molti siti dell’isola nordeuropea e dando uno sguardo alla grafica del sito stesso notiamo che l’immagine è molto semplice ed allestita in breve tempo, senza considerare che per procedere al pagamento c’è bisogno di registrarsi e questo fa intendere che non c’è la possibilità di utilizzare la modalità di acquisto senza registrazione. Il motivo è semplice: il sito non ha una piattaforma di ecommerce e come unica modalità di pagamento ha il bonifico bancario ai conti correnti virtuali già visti. Si configura anche un’altra ipotesi che è quella di inserire i propri dati e quelli della carta di credito per poi dare tutti gli elementi ai criminali per clonarle ed utilizzarle in modo fraudolento unendo le tecniche di phishing e quelle di carding. Per quanto riguarda dotaddress.com, invece, l’hosting è russo ed il dominio risulta in vendita, ma non sappiamo chi sia il titolare perché coperto da privacy.
I nominativi dei correntisti ed il primo hosting in Russia, ci fanno sospettare che i criminali provengano dalle terre di Mosca capitale
Cosa fare per evitare altre fregature su siti simili?
- Se un sito vi chiede il bonifico come modalità di pagamento ed è in lingua italiana, verificate la modalità di pagamento e se l’iban si appoggia ad un istituto di credito italiano e possibilmente non virtuale.
- Verificare che il pagamento venga fatto ad una azienda e non a delle persone e verificare se i nominativi sono già stati segnalati in rete per truffa.
- Effettuare un bonifico all’estero non sempre garantisce la restituzione di quanto pagato. Per questo le piattaforme più importanti si appoggiano ai circuiti internazionali più accreditati e non toccano direttamente i soldi.
- Anche l’impostazione grafica del sito è molto importante. In questo caso ci troviamo dinanzi a un prodotto standard personalizzato poco e molto dozzinale come grafica.
