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Il proprietario e operatore del noto mercato della droga sul dark web, Incognito Market, è stato arrestato il 18 maggio all’aeroporto John F. Kennedy di New York. Rui-Siang Lin, conosciuto anche con gli pseudonimi Ruisiang Lin, Pharoah e faro, è accusato di aver gestito una piattaforma che ha facilitato la vendita di oltre 100 milioni di dollari in narcotici illegali, inclusi metanfetamine, cocaina, anfetamine ed ecstasy (MDMA).
Incognito Market è emerso nell’ottobre 2020 e ha operato fino a marzo 2024, quando le forze dell’ordine hanno chiuso il sito. Durante questo periodo, Lin, ventitreenne, avrebbe supervisionato tutte le operazioni del mercato, inclusi i dipendenti, i fornitori e i clienti. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Lin “aveva l’autorità decisionale finale su ogni aspetto dell’operazione multimilionaria.”
Funzionamento di Incognito Market
Lin controllava più di mille fornitori, oltre 200.000 clienti e almeno un altro dipendente che lo assisteva nella gestione del sito. I clienti registrati potevano selezionare quali narcotici acquistare e pagare tramite criptovalute, utilizzando una piattaforma di pagamento descritta come “Incognito Bank.”
Le forze dell’ordine, eseguendo mandati di perquisizione nel luglio 2022 e nell’agosto 2023, hanno ottenuto accesso a tre server utilizzati per operare il mercato e contenenti dati delle transazioni. Un server ospitava il sistema di prevenzione DDoS di Incognito, un altro gestiva i dati del mercato, comprese tutte le transazioni di narcotici completate, mentre il terzo agiva come banca del mercato per elaborare tutte le transazioni in criptovaluta.
Prove e analisi
Le forze dell’ordine hanno trovato dozzine di database su questi server contenenti informazioni su almeno 1.312 account di fornitori, 255.519 account di clienti e 224.791 transazioni legate agli ordini di mercato. Analizzando i dati delle transazioni, è stato possibile mappare l’aumento del volume delle vendite del mercato nel tempo. Il mercato ha generato 83.624.577 dollari di entrate durante la sua operazione, producendo per Lin almeno 4.181.228 dollari dalla commissione del 5%.
Nel marzo 2024, Lin ha chiuso bruscamente il mercato, rifiutandosi di restituire i fondi ai fornitori e ai clienti e minacciando di pubblicare la cronologia delle transazioni di tutti gli utenti di Incognito Market a meno che non gli pagassero una tassa aggiuntiva. Questo comportamento ha evidenziato ulteriormente la sua cupidigia e il disprezzo per gli altri, come affermato dall’agente speciale delle indagini sulla sicurezza interna, Ivan J. Arvelo.
Conseguenze legali
Se riconosciuto colpevole, Lin potrebbe affrontare una pena minima obbligatoria di ergastolo per partecipazione a un’impresa criminale continuata, una pena massima di ergastolo per cospirazione di narcotici, fino a 20 anni di carcere per riciclaggio di denaro e fino a 5 anni per cospirazione per vendere farmaci adulterati e mal etichettati. Lin comparirà oggi davanti al giudice magistrato statunitense Willis presso il tribunale federale di Manhattan.
