Sommario
Huione Guarantee si è affermato come il più grande mercato illecito online mai esistito, con transazioni che superano i 24 miliardi di dollari. Questo marketplace, basato su Telegram, è un centro operativo per frodi informatiche in Asia sud-orientale, inclusi i cosiddetti “pig butchering scams“. Recentemente, Huione Group ha ampliato le sue attività introducendo una stablecoin, una blockchain e una piattaforma di scambio di criptovalute, rafforzando il suo controllo nell’economia digitale.
Attività illecite e struttura operativa
Huione Guarantee offre un’ampia gamma di servizi per frodatori, tra cui:
- Vendita di dati personali rubati e strumenti tecnologici: Necessari per eseguire frodi su larga scala.
- Servizi di riciclaggio di denaro: Gestiti da migliaia di venditori affiliati.
- Attività legate al traffico umano: Tra cui l’impiego di lavoratori forzati in complessi conosciuti per abusi e sfruttamento.
Dopo l’esposizione delle sue attività da parte di Elliptic nel 2024, Huione Guarantee ha tentato di distanziarsi formalmente da Huione Group, pur mantenendo una stretta collaborazione strategica.
Espansione nel settore crypto
Huione Group ha recentemente lanciato una serie di prodotti per consolidare la sua presenza nel settore delle criptovalute:
- USDH Stablecoin: Una stablecoin basata sul dollaro statunitense, promossa per la sua presunta immunità ai controlli normativi e al congelamento degli asset.
- Huione Chain: Una blockchain proprietaria che consente transazioni rapide e integrazioni con la stablecoin USDH.
- ChatMe: Un’app di messaggistica simile a Telegram, progettata per facilitare le operazioni del marketplace.
- Huione Crypto: Una piattaforma di scambio dedicata che consente il trading di USDH con altre criptovalute come Bitcoin ed Ethereum.
Impatto globale e misure di contrasto
Huione Guarantee rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza online globale, facilitando truffe e riciclaggio di denaro. La piattaforma ha superato i volumi storici di mercati darknet come Hydra, evidenziando la portata crescente delle frodi informatiche rispetto al commercio illecito di droga.
Elliptic ha identificato migliaia di indirizzi wallet associati a Huione, consentendo a exchange e autorità di monitorare e bloccare transazioni illecite. Strumenti avanzati come l’Investigator di Elliptic stanno aiutando le forze dell’ordine a tracciare fondi e smantellare operazioni criminali.
Huione Guarantee rappresenta un caso emblematico della crescita del crimine informatico alimentato da criptovalute e tecnologie emergenti. Il suo continuo sviluppo, insieme alle nuove infrastrutture crypto, solleva interrogativi urgenti sulla necessità di regolamentazioni più severe e collaborazioni globali per contrastare queste attività.
