L’Ufficio Centrale delle Indagini (CBI) dell’India ha effettuato perquisizioni in 76 località in una repressione a livello nazionale contro le operazioni di cybercriminalità dietro alle truffe di supporto tecnico e alle frodi in criptovaluta. Questa operazione, denominata Operazione Chakra-II, mira a smantellare le reti criminali finanziarie abilitate al cyber e vede la collaborazione di agenzie di polizia internazionali e aziende tecnologiche come Microsoft e Amazon, che lavorano a fianco dell’agenzia di contrasto federale indiana.
Durante le perquisizioni in vari stati indiani, tra cui Tamil Nadu, Punjab, Bihar, Delhi e Bengala Occidentale, il CBI ha confiscato 32 telefoni cellulari, 48 laptop e dischi rigidi e 33 SIM card. Le autorità indiane hanno inoltre congelato numerosi conti bancari e sequestrato e-mail legate a 15 account, fornendo informazioni cruciali sulle presunte operazioni di truffa.
Truffe di supporto tecnico in corso da anni
Grazie all’Operazione Chakra-II, il CBI ha scoperto due operazioni di truffa di supporto tecnico in corso da almeno cinque anni, che impersonavano agenti di supporto clienti di “due note multinazionali”. “I call center illegali perquisiti dal CBI sono stati istituiti per impersonare il supporto clienti di Microsoft e Amazon”, ha dichiarato Amy Hogan-Burney, General Manager dell’Unità Crimini Digitali di Microsoft. Queste truffe hanno utilizzato vari gateway e canali di pagamento internazionali per facilitare il movimento di fondi acquisiti illecitamente da cittadini stranieri, principalmente dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalla Germania.
Operazioni di frode in criptovaluta
Il CBI ha inoltre scoperto una rete di frode in criptovaluta associata a una falsa operazione di crypto-mining che ha preso di mira i cittadini indiani, causando perdite di almeno Rs. 100 crore (1 miliardo di rupie indiane), pari a circa 12 milioni di dollari. Durante le indagini, le autorità indiane hanno identificato 150 account legati a questa rete criminale di criptovaluta. Il CBI afferma che i truffatori hanno sviluppato un falso token di criptovaluta, attirando gli investitori con promesse di profitti significativi dagli investimenti in Bitcoin e altre criptovalute.
